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警惕六种非法集资典型手法

2014-05-05 17:26 点击:
警惕六种非法集资典型手法
    一是假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已获得或正在申办民营银行牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。
  二是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,主要是发售虚假的理财产品。
  三是打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,诱骗人们向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。
  四是以投资养老公寓、异地联合安养为名,引诱老年群众“加盟投资”;或者通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金。
  五是以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。
  六是假借P2P(个人对个人小额借贷交易平台)名义非法集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。